Genesis Global Trading va payer une amende de 8 millions de dollars et quitter New York
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NEW YORK – Genesis Global Trading, une importante société de crypto-monnaies, a accepté de payer une amende de 8 millions de dollars et de renoncer à sa licence BitLicense, mettant ainsi fin à ses activités à New York. Cette décision fait suite à une enquête menée par Adrienne A. Harris, surintendante du DFS, qui a mis au jour une série d’infractions à la réglementation.
L’enquête, qui a débuté par des audits de mai 2018 à mars 2019, a révélé que Genesis présentait de multiples violations des protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent et des mesures de cybersécurité. L’enquête qui s’en est suivie a confirmé la non-conformité de l’entreprise avec les réglementations strictes sur les monnaies virtuelles et les normes de cybersécurité établies par les autorités.
Genesis Global Trading a déjà fait l’objet d’un examen juridique. Elle a été impliquée dans des litiges avec la Securities and Exchange Commission (SEC) et le procureur général de New York pour des allégations d’offres de titres non enregistrées. En outre, la société a été liée aux entités Three Arrows Capital et Alameda Research, aujourd’hui en faillite, qui ont joué un rôle central dans les bouleversements du secteur.
